A Homeland Security Investigations (HSI, parte do ICE) abriu uma investigação sobre remessas milionárias feitas pelo empresário José Marcos de Moura para os Estados Unidos, suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro. Moura, conhecido como Rei do Lixo, já é investigado pela Polícia Federal no Brasil por fraudes e desvios de R$ 1,4 bilhão em contratos públicos. A PF apreendeu dinheiro em espécie, joias e relógios Rolex. O caso envolve figuras políticas e está sob supervisão do STF.