O cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, 30 anos, chegou aos Estados Unidos sob custódia do FBI na quarta-feira (21/12/2022) após sua extradição das Bahamas por acusações de fraude ligadas ao colapso da plataforma de criptomoedas, informou a mídia americana.

Sua companhia de câmbio virtual e a empresa comercial irmã, Alameda Research, declararam falência no mês passado, derrubando um negócio que havia sido avaliado pelo mercado em US$32 bilhões.

Promotores federais em Nova York acusaram o empresário de 30 anos, que já foi um prodígio da criptomoeda, de enganar investidores e abusar de fundos de clientes da FTX e da Alameda Research.

O promotor federal dos EUA, Damian Williams, anunciou na noite de quarta-feira que o FBI já o tinha sob custódia e o transportaria “diretamente para o distrito sul de Nova York”.

O avião em que viajava aterrissou na noite de quarta-feira, informou a mídia americana.

Mais cedo, nas Bahamas, sede da FTX, o ministro das Relações Exteriores, Frederick Mitchell, assinou uma ordem de entrega de Bankman-Fried aos Estados Unidos sob um tratado de extradição bilateral.

O empresário renunciou ao direito de contestar a extradição, indicou o procurador-geral Ryan Piner.

A decisão foi tomada nove dias depois de ele ter sido preso em seu apartamento de luxo em Nassau, a pedido dos Estados Unidos.

Os promotores federais de Nova York anunciaram que o empresário recebeu oito acusações, incluindo conspiração, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e violações da lei de financiamento eleitoral.

Bankman-Fried “estava orquestrando fraudes maciças há anos, desviando bilhões de dólares de fundos de clientes de plataformas de negociação para seu próprio ganho pessoal e para ajudar a aumentar seu criptoimpério”, disseram.

Cinco dos oito crimes imputados a Bankman-Fried têm pena máxima de 20 anos de prisão cada.

O regulador do mercado de ações dos EUA, a SEC, o acusou de violar as leis de segurança.

Capa de revista

O promotor William indicou que duas figuras-chave neste caso – a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang – se declararam culpados e estão cooperando com as autoridades.

As acusações estavam “ligadas aos seus papéis nas fraudes que contribuíram para o colapso da FTX”, afirmou sem dar mais detalhes.

Paralelamente, a SEC e a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) anunciaram na quarta-feira a abertura de ações civis contra Ellison e Wang e garantiram que também estavam cooperando com eles.

A CFTC estima que US$8 bilhões de fundos de clientes foram desviados pela FTX.

Após sua fundação em 2019, a FTX emergiu como um ator-chave no mundo das criptomoedas.

Bankman-Fried apareceu nas capas de revistas de finanças e tecnologia e recebeu grandes investimentos de grandes acionistas e gestores de fundos.

Ele também conviveu com políticos, tornando-se porta-voz da indústria em questões regulatórias em Washington e contribuindo com dezenas de milhões de dólares para campanhas republicanas e democratas.

Mas tudo isso implodiu em novembro, quando um artigo indicou que os balanços da Alameda eram mantidos principalmente em uma criptomoeda criada pela FTX, que não tinha valor independente.

*Com informações da RFI.