Os denunciados se aproveitaram das posições de liderança para aprovar empréstimos irregulares a sí mesmos, parentes e amigos, gerando mais de R$700 mil em prejuízo.

O Ministério Público Federal da Bahia (MPF/BA) apresentou denúncia contra os ex-diretores e o ex-tesoureiro da Cooperativa de Crédito de Itororó Ltda (Sicoob Coopercredi), respectivamente, Antônio José Rodrigues Campos, Roberto José da Silva e Israel Santos Lima. A instituição financeira é sediada na cidade de Itororó/BA, a 541km da capital. Os denunciados teriam se aproveitado, durante os anos de 1999 e 2000, das suas posições de liderança para aprovar empréstimos fraudulentos a sí mesmos, amigos e familiares e mascarado as irregularidades por meio de manobras contábeis.

Segundo a denúncia, de autoria do procurador da República André Batista Neves, relatório emitido pelo Banco Central do Brasil (Bacen) comprova que Antônio Rodrigues e Israel Campos aprovaram movimentações financeiras, especialmente na modalidade de adiantamento a depositantes, sem comprovação de renda ou prévia avaliação de risco.

A denúncia aponta também que, para mascarar a diminuição do patrimônio da cooperativa, por conta de empréstimos que nunca eram quitados, o contador Israel Lima deixou de registrar nos livros-caixa da empresa diversas operações de crédito, inflando artificialmente os resultados da instituição financeira.

De acordo com o relatório do Bacen, quando os ex-diretores foram destituídos de seus cargos, a cooperativa reconheceu perdas com operações de crédito no valor de R$ 732 mil reais. Estas perdas foram as maiores responsáveis pelo encolhimento do patrimônio líquido da empresa no ano fiscal de 2001.

O MPF requer que os três denunciados respondam pelos crimes de gestão fraudulenta (Art. 4º), desvio em proveito próprio (Art. 5º) e por ceder ou tomar empréstimo a si próprio ou parentes (Art. 17) previstos pela Lei 7.492/86 e por ocultar ou dissimular a natureza, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (Art. 1º da Lei 9.613/98). Além disto, requer o ressarcimento dos prejuízos causados, conforme dita o Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Confira a íntegra da denúncia.

Número para consulta processual na Justiça Federal: 2006.33.00.011662-9