Na manhã desta quarta-feira (18/12/2024), a Polícia Federal iniciou a Operação Linha Verde, voltada ao combate de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A investigação apura a atuação de uma associação criminosa responsável pela utilização de documentos falsos para a abertura de contas bancárias e obtenção de créditos, sem o consentimento dos titulares dos documentos, que também são vítimas ao lado da instituição financeira.
De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo já identificado à Caixa Econômica Federal é superior a R$ 567 mil. Contudo, os valores podem ser maiores e serão detalhados com o avanço das medidas cautelares realizadas nesta operação. Entre os anos de 2020 e 2024, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 4,67 milhões em transações bancárias suspeitas, segundo relatório do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
A operação ocorre em quatro cidades: Salvador e Jequié, na Bahia; além de localidades em Sergipe e Alagoas. Ao todo, 21 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Também foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados, até o limite individual de R$ 300 mil, utilizando o sistema SISBAJU.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa, e associação criminosa, cuja pena varia de cinco a dez anos de reclusão, além de multa. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e mensurar os prejuízos totais decorrentes da atuação do grupo.
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