A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na quinta-feira (07/05/2026), uma operação para aprofundar investigação sobre um suposto esquema de movimentação irregular de aproximadamente R$ 15 milhões em uma agência do Banco de Brasília (BRB). A ação também envolve dois funcionários da instituição, um servidor público federal e empresários.

Segundo a investigação, os alvos da Operação Insider são suspeitos de participação em crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades responsáveis pela apuração.

O BRB informou que identificou movimentações financeiras consideradas suspeitas e comunicou o caso às autoridades competentes após identificar possíveis irregularidades em operações internas.

A apuração indica que o esquema teria ocorrido com participação de um gerente de agência do banco, que teria autorizado transações sob investigação. As operações são analisadas no contexto de possível estruturação financeira para ocultação de recursos.

Operação cumpre 17 mandados e bloqueia R$ 15 milhões

A Polícia Civil cumpre 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 15 milhões em contas bancárias vinculadas aos investigados, além da restrição de transferência de oito veículos de luxo e um imóvel no Distrito Federal.

De acordo com os investigadores, há indícios de transferências bancárias entre contas pessoais e jurídicas ligadas aos suspeitos, com uso de empresas para movimentação dos valores.

As apurações também indicam possível ocultação patrimonial por meio da aquisição de bens de alto valor e fracionamento de operações financeiras para dissimular a origem dos recursos.

BRB afirma colaboração e investigação inclui operações da DTVM

Em nota, o Banco de Brasília (BRB) informou que, após identificar movimentações consideradas irregulares em maio de 2025, acionou as autoridades e órgãos de controle. A instituição declarou que colabora com as investigações e adota medidas internas de conformidade.

A investigação também inclui análise de operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), setor responsável por operações financeiras no mercado de capitais.

Os investigados podem responder por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão, conforme previsão legal.

A PCDF informou que as provas reunidas incluem registros de movimentações financeiras e vínculos entre pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Operação Insider ocorre em contexto de investigações anteriores no sistema financeiro

O caso ocorre em meio a outras apurações envolvendo o sistema financeiro e o BRB. A instituição, criada em 1964 e controlada pelo Governo do Distrito Federal, já havia sido citada em investigações anteriores relacionadas a operações financeiras complexas.

Em novembro de 2025, foi deflagrada a Operação Compliance Zero, que investigou possíveis irregularidades envolvendo a aquisição de créditos financeiros pelo banco. A apuração resultou em medidas judiciais e afastamentos de dirigentes.

Na nova fase de investigações relacionadas ao sistema financeiro, autoridades também apuram conexões entre diferentes operações e possíveis práticas de gestão irregular em instituições financeiras públicas.

As autoridades seguem analisando documentos, transações bancárias e possíveis vínculos entre os investigados para definição das próximas etapas do inquérito.

*Com informações da Agência Brasil.