Cinco anos após a revelação dos Panama Papers, em que informações internas do escritório de advocacia e consultoria Mossack Fonseca, no Panamá, expuseram empresas offshore de centenas de milhares de pessoas, um novo vazamento de
O que torna o Brasil um país amoral e tão desigual? Atribuo tal comportamento abjeto, ao elevado grau de tolerância existente por parte das autoridades constituídas, O que facilita para que os abusos sucessivos, cometidos
Uma arma de fogo foi apreendida em um apartamento de luxo no bairro do Itaigara, na manhã desta segunda-feira (21/06/2021), durante a Operação Panaceia, realizada pela Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública
Um empresário do ramo de medicamentos, considerado um dos principais alvos da Operação Panaceia, acabou preso em flagrante, por posse ilegal de um revólver. A arma foi localizada, na manhã desta segunda-feira (21/06/2021), durante cumprimento
Computadores, telefones celulares e documentos foram apreendidos, na sede de uma empresa de distribuição de medicamentos, suspeita de sonegar R$ 39 milhões em impostos. O flagrante aconteceu, no início da manhã desta segunda-feira (21/06/2021), no
Doze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta segunda-feira (21/06/2021), pela Operação Panaceia, deflagrada pelo Ministério Público estadual, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), Polícia Civil e Receita Federal.
As provas reunidas contra quatro integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola denunciados sob acusação de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa no país são fartas
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou a ex-mulher de Sérgio Cabral, Susana Neves Cabral, por crimes contra a ordem tributária. Ela omitiu informações e prestou informações falsas às autoridades fazendárias referentes a pagamento do Imposto
Quase dois terços das micro e pequenas empresas precisam regularizar pendências com o Simples Nacional para permanecerem ou aderir ao regime especial. De um total de 178.741 pedidos de opção, 54.789 (34,5%) foram deferidos e
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva do empresário Fagner dos Santos Araújo, acusado de liderar organização criminosa que pode ter causado prejuízo de mais de R$ 1 bilhão
Repasses entre contas bancárias que superaram a cifra de R$ 2 bilhões chamaram a atenção das equipes da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (CECCOR-LD), do Departamento de Repressão e Combate
Uma organização criminosa que acumulou R$ 75 milhões em dívidas tributárias junto ao fisco baiano é alvo na manhã desta quarta-feira (14/10/2020) da Operação Hidra. Oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão,
O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes controa a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, a Economia Popular e os Conexos (Gaesf), do Ministério Público do Estado da
O fundador da rede de varejo Ricardo Eletro está depondo no Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), no âmbito do inquérito que apura a suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que resultou na
Após mais de um ano e meio de investigação, membros do Ministério Público (MP), da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais afirmam ter provas que demonstram que executivos da rede varejista
Uma força tarefa composta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Secretaria de Estado de Fazenda e Polícia Civil, deflagrou na manhã desta quarta-feira (08/07/2020), a operação Direto com o Dono, cujos alvos são empresários
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