Sistema Tributário: Sonegação Fiscal

Operação Apate investiga organização criminosa envolvida em esquema de sonegação tributária na fabricação e comercialização de cigarros.
Sistema Judicial

Operação Apate: PF, Ministério Público Federal e Receita Federal realizam operação contra sonegação fiscal na fabricação e comercialização de cigarros; Um dos mandados é cumprido em Salvador

A Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal do Brasil (RFB), em ação conjunta, deflagraram hoje (29/11/2019) a “Operação APATE”, com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada à prática

Operação 'Pé de Coelho': Foram identificadas pelo menos seis empresas e quatro laranjas, cujos nomes foram utilizados à revelia deles nos quadros societários. Entre as empresas estão a HJ Distribuidora e a Pier Marin Distribuidora.
Manchete

Operação ‘Pé de Coelho’: José Pazos Juncal é preso e armas e computadores são apreendidos nas empresas HJ Distribuidora e Pier Marin Distribuidora; Hugo Coelho Juncal está foragido

Um homem foi preso em flagrante e três lanchas e oito veículos foram sequestrados, por determinação judicial, como resultado da ‘Operação Pé de Coelho’, deflagrada na madrugada de hoje (22/08/2019), pelo Ministério Público da Bahia

Operação Aleteia apurou esquema de fraude contra o fisco estadual e de concorrência desleal em licitações públicas e foi deflagrada em 14 de novembro de 2015, em Salvador e São Paulo e envolveu uma força-tarefa Ministério Público Estadual e as secretarias estaduais da Fazenda (SEFAZ) e da Segurança Pública (SSP). Na época, a operação cumpriu 3 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão.
Manchete

Operação Aleteia: Doze são denunciados por fraude fiscal de R$ 10 milhões

A Justiça recebeu na última sexta-feira (09/08/2019), denúncia oferecida pelo Ministério Público Bahia contra 12 pessoas envolvidas em crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraude processual e formação de quadrilha, apurados durante a Operação

Operação da Receita Federal identifica grupo que sonegava impostos.
Sistema Judicial

Operação da Receita Federal identifica grupo que sonegava impostos

A Operação Desembaraço, realizada nesta quinta-feira (18/07/2019), por 11 auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Estadual do Rio de Janeiro, colheu provas que incriminam um grupo empresarial pela sonegação de impostos federais e

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