O Caso SwissLeaks, revelado em 2015, expôs dados confidenciais da filial suíça do banco HSBC, indicando práticas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro por indivíduos e empresas de diferentes países. O vazamento, conduzido por Hervé Falciani e investigado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), destacou brechas regulatórias e levantou debates sobre ética bancária e transparência financeira, impactando políticas globais de controle financeiro.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do HSBC ouviu hoje (25/08/2015), por videoconferência, o delator do escândalo conhecido como SwissLeaks, Hervè Falciani. A audiência foi feita por meio eletrônico porque os senadores consideraram inadequado ir à
Em audiência na CPI do HSBC nesta quarta-feira (01/04/2015), o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que o órgão já pode conduzir investigações preliminares sobre mais de 100 nomes identificados na lista de correntistas
Na lista de 8.667 brasileiros com contas numeradas (sigilosas) no HSBC na Suíça, aparecem desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), um ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro e uma ex-defensora pública-geral
O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), que atuou hoje (01/04/2015) como relator da CPI do HSBC na ausência do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), disse que as irregularidades podem ser maiores do que se especula atualmente, ainda
Levantamento do jornal O Globo em parceria com o portal UOL, com base em lista de brasileiros que tiveram contas no HSBC da Suíça em 2006 e 2007, divulgado hoje (29/03/2015), aponta que há três
O Ministério da Justiça pediu ao governo da França acesso aos dados de correntistas brasileiros que abriram contas no banco HSBC da Suíça. A informação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que também aguarda
Na sequência da série de reportagens do jornal O Globo e do portal UOL sobre as contas secretas mantidas na Suíça, no banco HSBC, entre 2006 e 2007, foram divulgados hoje (23/03/2015) nomes de personalidades
Na lista dos 8.667 brasileiros com contas numeradas no HSBC da Suíça em 2006 e 2007, aparecem sete doleiros envolvidos em casos anteriores de corrupção no Brasil e a filha de um deles. Segundo publicação
Matéria publicada hoje (14/03/2015) no jornal O Globo informa que na lista dos 8.667 brasileiros que, em 2006 e 2007, tinham contas numeradas no HSBC da Suíça aparecem donos, diretores e herdeiros de veículos de
Privacidade e Cookies: O Jornal Grande Bahia usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso deles. Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, consulte: Política de Cookies.
