O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) apresentou neste domingo (03/10/2021) o dossiê ‘Pandora Papers (Papéis de Pandora) como a “exposição mais extensa de sigilo financeiro até hoje”, apontando que a investigação envolveu mais de 600 jornalistas de 117 países, bem como o vazamento de mais de 11,9 milhões de arquivos “cobrindo todos os cantos do globo”.

De acordo com a dossiê, 35 líderes e ex-líderes e mais de 400 funcionários públicos são citados nos Papéis de Pandora.

Por exemplo, o relatório menciona o envolvimento do rei da Jordânia Abdullah II, do ex-premiê do Reino Unido Tony Blair e sua esposa, e do primeiro-ministro tcheco Andrej Babis.

O Projeto de Relatório de Crimes Organizados e Corrupção (OCCRP, na sigla em inglês) sugere que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, também estaria envolvido em esquemas desta natureza de modo a que sua família beneficiasse de lucros de negócios não declarados no exterior.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, se comprometeu a liderar esforços internacionais para trazer transparência ao sistema financeiro global, porém, os EUA se destacam no relatório investigativo como “líder dos paraísos fiscais”. Os arquivos sugerem que o estado do Dakota do Sul, em particular, está abrigando bilhões de dólares em riqueza ligada a indivíduos anteriormente acusados de crimes financeiros graves.

Do mesmo jeito, mais de 100 bilionários constam nos dados vazados, bem como celebridades, estrelas musicais e líderes de companhias. Muitos usam empresas de fachada para manter itens de luxo, como propriedades e iates, junto com contas bancárias incógnitas, informa o The Guardian.

Tamanha investigação chega cinco anos após o ICIJ ter revelado os Papéis do Panamá, onde foram citados documentos supostamente pertencentes ao escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, que afirmavam que alguns líderes nacionais e pessoas de sua confiança usariam paraísos fiscais para esconder suas fortunas.

A criação de entidades offshore não é, por si mesma, uma ação ilegal e, em alguns casos, as pessoas podem ter razões legítimas para o fazer para sua segurança. No entanto, o sigilo oferecido pelos paraísos fiscais tem por vezes se mostrado atraente para os evasores de impostos, pessoas culpadas de fraude e entidades corruptas.

Os Papéis de Pandora revelam o funcionamento interno do mundo financeiro sombra, proporcionando uma rara janela para as operações ocultas de uma economia global secreta que permite que algumas das pessoas mais ricas do mundo escondam sua riqueza e que, em alguns casos, paguem poucos ou nenhuns impostos. Estes documentos, aparentemente, serão publicados durante as próximas semanas.

Fortunas reveladas no dossiê ‘Pandora Papers (Papéis de Pandora) 

Entre os tesouros escondidos revelados no dossiê estão:

• Um castelo de US $ 22 milhões na Riviera Francesa –  repleto de um cinema e duas piscinas –  comprado por meio de empresas offshore pelo populista primeiro-ministro da República Tcheca, um bilionário que protestou contra uma corrupção das elites supra e políticas.

• Mais de US $ 13 milhões guardados em um fundo secreto nas Grandes Planícies dos Estados Unidos por um descendente de uma das famílias mais poderosas da Guatemala, uma dinastia que controla um conglomerado de sabonetes e bastões que foi acusado de prejudicar os trabalhadores e a terra.

• Três mansões à beira-mar em Malibu compradas por meio de três empresas offshore por US $ 68 milhões pelo Rei da Jordânia nos anos depois que os jordanianos encheram as ruas durante a Primavera Árabe para protestar contra o desemprego e a corrupção.

Ministro Paulo Guedes tem offshore milionária em paraíso fiscal

Documentos revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, através da série de reportagens dossiê Pandora Papers, revelaram que o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, fundou uma empresa fora do território brasileiro para proteger a fortuna pessoal. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000, proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, no Brasil ou no exterior, passíveis de ser afetadas por políticas governamentais.

Segundo reportagem da revista Piauí, Guedes era sócio da gestora de recursos Bozano Investimentos quando fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal no Caribe. A operação teria ocorrido em 25 de setembro de 2014, dia seguinte à intervenção do Banco Central para conter a alta do dólar, em meio à iminente reeleição de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República.

Nos meses seguintes, informou a reportagem, Guedes aportou na conta da offshore, aberta em uma agência do banco Crédit Suisse, em Nova York, a quantia de US$ 9,55 milhões, o equivalente a R$ 23 milhões na época (no câmbio atual, o valor hoje corresponde a R$ 51 milhões).

A abertura de uma offshore ou de contas no exterior não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. No caso de servidores públicos, a proibição não se refere a toda e qualquer política oficial, mas apenas àquelas sobre as quais “a autoridade pública tenha informações privilegiadas, em razão do cargo ou função”.

No caso de Paulo Guedes, apesar do potencial conflito de interesses, o ministro se manteve no controle direto da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas.

As penas para quem infringe o artigo 5º variam de uma simples advertência à recomendação de demissão. O Código de Conduta obriga as autoridades públicas a declarar todos os seus bens à Comissão de Ética Pública no prazo de até dez dias após assumir o cargo.

Guedes disse à revista piauí que informou à Comissão de Ética Pública sobre seus investimentos em contas nos exterior assim que assumiu o ministério, em janeiro de 2019 (dentro do prazo legal de dez dias). A Comissão de Ética, porém, só julgou o caso dois anos e meio depois, em julho de 2021, e não viu nenhuma irregularidade, não fez nenhuma recomendação ao ministro e decidiu arquivar o caso.

Oposição representa contra membros do Governo Bolsonaro

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ), ingressou no Ministério Público Federal (MPF) com representação por possível ato de improbidade administrativa contra Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também abriu offshore em paraíso fiscal, segundo os Pandora Papers.

“É escandaloso – e ilegal – que funcionários públicos de alto escalão, com acesso a informações privilegiadas, mantenham esse tipo de aplicação. Investigação já!”, criticou Molon no Twitter.

Os dados do dossiê ‘Pandora Papers (Papéis de Pandora)

O Pandora Papers é um vazamento de quase 12 milhões de documentos e arquivos que expõem a riqueza secreta e as negociações de líderes mundiais, políticos e bilionários. Os dados foram obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativo, em Washington DC e levaram a uma das maiores investigações globais já feitas.

Mais de 600 jornalistas de 117 países examinaram as fortunas ocultas de algumas das pessoas mais poderosas do planeta. O Panorama da BBC e o Guardian lideraram a investigação no Reino Unido.

Quem vazou os dados? O ICIJ cita “dois provedores de serviços financeiros, um banco privado em Jersey e o registro corporativo das Bahamas” como as fontes, mas não diz nada mais do que “dados obtidos”.

Esclarecendo nomenclaturas

O que quer dizer empresa ‘offshore’?

Os Pandora Papers revelam redes complexas de empresas estabelecidas além-fronteiras, muitas vezes resultando na propriedade oculta de dinheiro e ativos.

Por exemplo, alguém pode ter uma propriedade no Reino Unido, mas ser proprietária de uma rede de empresas sediadas em outros países ou “offshore”.

Esses países ou territórios offshore são onde:

• é fácil criar empresas
• existem leis que dificultam a identificação dos proprietários das empresas
• há baixo ou nenhum imposto corporativo

Os destinos são frequentemente chamados de paraísos fiscais ou jurisdições sigilosas. Não existe uma lista definitiva de paraísos fiscais, mas os destinos mais conhecidos incluem Territórios Britânicos Ultramarinos, como as Ilhas Cayman e as Ilhas Virgens Britânicas, além de países como Suíça e Cingapura.

É ilegal usar um paraíso fiscal?

As lacunas na lei permitem que as pessoas evitem legalmente o pagamento de alguns impostos movendo seu dinheiro ou abrindo empresas em paraísos fiscais, mas isso costuma ser visto como antiético. O governo do Reino Unido diz que a evasão fiscal “envolve operar dentro da letra, mas não do espírito da lei”.

Há também uma série de razões legítimas pelas quais as pessoas podem querer manter dinheiro e ativos em diferentes países, como proteção contra ataques criminosos ou proteção contra governos instáveis.

Embora ter ativos offshore secretos não seja ilegal, usar uma rede complexa de empresas secretas para movimentar dinheiro e ativos é a maneira perfeita de ocultar os rendimentos da criminalidade.

Tem havido repetidos apelos para que os políticos tornem mais difícil evitar impostos ou ocultar ativos, especialmente após vazamentos anteriores, como os Panama Papers .

Mas Ryle disse que os Pandora Papers mostram que “as pessoas que poderiam acabar com o sigilo no exterior … estão se beneficiando com isso. Portanto, não há incentivo para que acabem com isso”.

É fácil esconder dinheiro no exterior?

Tudo o que você precisa fazer é abrir uma empresa de fachada em um dos países ou jurisdições com altos níveis de sigilo. Esta é uma empresa que existe apenas no nome, sem funcionários ou escritório.

Mas custa dinheiro. Firmas especializadas são pagas para estabelecer e administrar empresas de fachada em seu nome. Essas empresas podem fornecer um endereço e nomes de diretores remunerados, portanto, não deixando nenhum rastro de quem está por trás do negócio.

Quanto dinheiro está oculto em offshore?

É impossível dizer com certeza, mas as estimativas variam de US $ 5,6 trilhões a US $ 32 trilhões, de acordo com o ICIJ. O Fundo Monetário Internacional disse que o uso de paraísos fiscais custa aos governos em todo o mundo até US $ 600 bilhões em impostos perdidos a cada ano.

A Sra. Kumar disse que é prejudicial para o resto da sociedade: “A capacidade de esconder dinheiro tem um impacto direto em sua vida … afeta o acesso de seu filho à educação, à saúde e a uma casa.”

*Com informações do ICIJ, BBC News, Sputnik Brasil, Poder360, Revista Piauí e Yahoo Notícias.