O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (03/06/2025), a Operação Voluta, que apura um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.

As equipes da PF e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Durante a operação, foram apreendidas aproximadamente 130 caixas de cigarros contrabandeados, cada uma contendo 50 maços, além de documentos, mídias digitais e aparelhos celulares.

As investigações tiveram início a partir de uma apreensão realizada em 2019, quando foram localizados centenas de pacotes de cigarros ilegais. A partir desse fato, foi possível identificar uma estrutura criminosa organizada, destinada não apenas ao contrabando, mas também à ocultação e dissimulação dos lucros obtidos com a atividade ilícita.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, foram constatadas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além do uso de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos financeiros.

“O objetivo da operação é desarticular a rede financeira que sustenta o contrabando de cigarros na Bahia, garantindo a efetividade do combate à lavagem de dinheiro e aos crimes correlatos”, informou o MPBA em nota oficial.

A Polícia Federal destacou que os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outras infrações penais que possam ser identificadas durante o avanço das apurações.

“As diligências buscam reunir provas materiais, rastrear o fluxo financeiro e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso, direta ou indiretamente”, comunicou a PF.

O Ministério Público também informou que a operação tem caráter preventivo e repressivo, sendo uma etapa do trabalho de enfrentamento aos crimes de contrabando, evasão fiscal e lavagem de capitais, que impactam diretamente na economia formal e na arrecadação de tributos.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para análise pericial, visando aprofundar o rastreio dos bens, movimentações bancárias e a conexão dos investigados com outras atividades ilícitas.

A operação segue em andamento e, até o momento, não há confirmação de prisões preventivas ou temporárias, focando, nesta fase, na coleta de informações e documentos.