A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado ouvirá, nesta quarta-feira (04/03/2026), o banqueiro Daniel Vorcaro e o empresário Fabiano Campos Zettel, apontados em requerimentos parlamentares como pessoas ligadas a suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira. Os depoimentos estão previstos para começar às 9h, no Senado Federal.

Segundo a relatoria, a convocação integra a apuração de uma possível organização criminosa voltada à manipulação de dados contábeis e financeiros. Os parlamentares buscam esclarecer a atuação de ex-gestores e familiares na condução de operações consideradas irregulares.

O relator da comissão, Alessandro Vieira, registrou no requerimento que há indícios de estrutura organizada para fraudar a administração de instituição bancária. O documento sustenta que os depoimentos podem contribuir para identificar responsabilidades e a dinâmica das decisões internas.

Linhas de investigação e requerimentos

O senador Eduardo Girão afirmou que investigações sobre crimes financeiros complexos frequentemente apontam o uso de parentes e empresas interligadas para ocultar operações. Para o parlamentar, a presença de Zettel pode auxiliar na compreensão do fluxo societário e das transações relacionadas ao banco.

De acordo com o requerimento apresentado, a comissão pretende verificar se houve uso de estruturas familiares para intermediação de contratos, transferência de ativos ou ocultação de patrimônio, prática que pode caracterizar fraude ou lavagem de dinheiro. A oitiva integra o conjunto de diligências já aprovadas pelo colegiado.

A CPI também poderá votar novos pedidos de informação, quebras de sigilo e convocações adicionais. A lista de requerimentos deve ser publicada previamente para deliberação dos senadores.

Declarações técnicas e contexto financeiro

Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos Uzeda Accioly, afirmou que gestores do Banco Master e de outras instituições teriam superdimensionado ativos para manter aparência de solidez financeira.

Segundo o dirigente, a prática pode distorcer balanços e comprometer a avaliação real de risco por investidores e órgãos reguladores. As declarações reforçaram a necessidade de apuração parlamentar paralela às análises técnicas conduzidas pelo mercado de capitais.

A CPI considera que os depoimentos desta semana podem esclarecer a origem das operações, a governança interna do banco e eventuais responsabilidades administrativas ou penais. O cronograma de oitivas faz parte da fase de coleta de provas do colegiado.

Próximos passos da comissão

Após os depoimentos, os senadores devem avaliar a adoção de novas diligências, cruzamento de dados contábeis e eventual ampliação do escopo investigativo. A comissão também poderá solicitar documentos adicionais a órgãos de fiscalização e a instituições financeiras envolvidas.

O objetivo é consolidar informações que permitam a elaboração do relatório final, com possíveis recomendações ao Ministério Público e a autoridades regulatórias. O calendário das próximas sessões será definido após a votação dos requerimentos pendentes.

*Com informações da Agência Senado.