O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), instituído pela Lei nº 9.613/1998 e vinculado ao Banco Central do Brasil, é a Unidade de Inteligência Financeira nacional responsável por prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Sua atuação consiste em receber, analisar e disseminar informações sobre transações financeiras suspeitas, colaborando com autoridades como o Ministério Público e a Polícia Federal. Além disso, o Coaf possui competência para regulamentar e aplicar sanções administrativas a setores econômicos sem órgão fiscalizador próprio, fortalecendo a integridade do sistema financeiro nacional.
A Operação Cambota, da Polícia Federal, ampliou as investigações sobre fraudes no INSS, com foco em descontos indevidos em benefícios. O advogado Nelson Wilians é alvo de buscas após o Coaf detectar movimentações financeiras de
A reportagem do Estadão revelou que o escritório da filha do ministro João Otávio de Noronha recebeu R$ 300 mil da Fource, empresa investigada pela PF por corrupção. Os repasses coincidiram com processos relatados pelo
Entre março de 2023 e fevereiro de 2024, Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,6 milhões, segundo relatório do Coaf. A PF identificou que a maior parte das entradas ocorreu via PIX e os débitos se concentraram
O STJ, por decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik, declarou a nulidade de relatórios de inteligência financeira requisitados pela Polícia Federal ao COAF sem autorização judicial, por considerar que tal procedimento viola a legislação
Relatório do Coaf identificou movimentações financeiras suspeitas entre o advogado Nelson Wilians e o empresário Maurício Camisotti, apontado como beneficiário de fraudes bilionárias em aposentadorias do INSS. As transações, que somam R$ 15,5 milhões, incluem
A MM Consultoria, empresa de José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”, movimentou mais de R$ 861 milhões em operações consideradas atípicas pelo Coaf. A Polícia Federal investiga supostos desvios de emendas parlamentares e contratos
A Polícia Federal apura um suposto esquema de venda de decisões judiciais envolvendo o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e sua esposa, a advogada Mirian Ribeiro Rodrigues. Um relatório do Coaf identificou uma transferência suspeita
A Operação Overclean, deflagrada em 10 de dezembro de 2024, revelou irregularidades no uso de emendas parlamentares, destacando a atuação do empresário Marcos Moura, investigado por organizar o transporte de R$ 1,5 milhão em espécie
José Marcos de Moura, empresário conhecido como “Rei do Lixo”, foi preso durante a Operação Overclean, que investiga o desvio de R$ 1,4 bilhão de recursos públicos. O esquema envolvia contratos fraudulentos entre o Dnocs
Uma investigação conduzida pela Polícia Federal, com base em informações obtidas no celular do advogado assassinado Roberto Zampieri, revelou um esquema de venda de sentenças judiciais envolvendo magistrados e empresários. O lobista Andreson de Oliveira
Reportagem de Laryssa Borges, publicada nesta sexta-feira (18/10/2024) pela Revista Veja, traz novos detalhes sobre o esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O caso, conhecido como Venditio Sententiae, envolve advogados,
Reportagens do UOL revelaram mais informações sobre o esquema de venda de sentenças no STJ, conhecido como Caso Venditio Sententiae. A investigação envolve quatro gabinetes de ministros e movimentações financeiras atípicas detectadas pelo COAF, sugerindo
O relatório do Coaf revela suspeitas de lavagem de dinheiro nas movimentações financeiras da deputada Carla Zambelli, envolvendo doações ao movimento “Nas Ruas” por meio do PayPal durante o período eleitoral. Essa nova investigação se
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, nos seis primeiros meses deste ano, R$ 17,2 milhões via Pix. Os valores constam de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à Comissão Parlamentar Mista
O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), foi à tribuna defender duas medidas provisórias assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para o
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) retorna ao Ministério da Fazenda. Essa é uma das resoluções da Medida Provisória (MP) 1.158/2023, publicada em edição extra do Diário Oficial da União nessa quinta-feira (12/01/2023).
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