A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29/01/2025), a Operação Sharper, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados a um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. As ações ocorrem em Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Itaporanga D’Ajuda (SE).
A investigação, conduzida com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal, identificou a abertura de pelo menos oito contas bancárias em diferentes municípios, utilizando documentos falsificados. O objetivo dos envolvidos era obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos. As contas foram abertas em agências da Caixa nas cidades de Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Riachão do Jacuípe (BA) e Aracaju (SE).
Modus operandi dos fraudadores
Os investigados utilizavam identidades adulteradas, substituindo a fotografia e as impressões digitais dos documentos, mas mantendo os dados originais no verso. A fraude permitia a realização de diversos empréstimos bancários em nome de terceiros, resultando em um prejuízo estimado em R$ 240 mil para as instituições envolvidas.
O rastreamento do destino dos valores obtidos levou à identificação de parte do grupo beneficiado pelo esquema. Com base nas apurações, a Justiça Federal expediu sete mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva, cumpridos nesta quarta-feira. Cinco mandados foram executados em Feira de Santana, um em Santo Antônio de Jesus e um em Itaporanga D’Ajuda.
Crimes e penalidades
Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e apurar o total do prejuízo causado.
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