Uma operação conjunta entre os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e às Organizações Criminosas (Gaecos) da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro resultou nesta terça-feira (29/08/2023) na apreensão de dinheiro em espécie e documentos em endereços ligados ao jogo do bicho na capital baiana. A “Operação Lavanderia dos Sonhos”, agora em sua quinta fase, desmantelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, envolvendo empresários suspeitos de operar no mercado ilícito.

Hoje, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, incluindo endereços comerciais e uma residência no condomínio Costa Verde, que pertenciam aos suspeitos envolvidos no esquema. As ações simultâneas também ocorreram em Niterói e Belo Horizonte. O principal alvo da operação é uma organização criminosa que teria praticado infrações penais graves na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, incluindo a lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar, com destaque para o jogo do bicho.

Através de um meticuloso trabalho de investigação, foram cumpridos um total de dez mandados de busca e apreensão, abrangendo pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participar de um sofisticado esquema de prestação de serviços informatizados e dissimulação de pagamentos. Empresas de fachada também foram identificadas como parte desse intricado sistema de lavagem de dinheiro.

A operação mobilizou um contingente de 80 agentes públicos, incluindo promotores de Justiça, delegados, agentes da Polícia Civil, policiais militares e rodoviários federais, além de policiais e servidores dos Gaecos. A atuação coordenada dessas forças de segurança foi fundamental para o sucesso da operação, que visa desmantelar uma rede criminosa que operava de forma transnacional e em diferentes estados brasileiros.

A “Operação Lavanderia dos Sonhos” já havia deflagrado três fases ao longo de 2022 e, em 2023, a quarta fase foi realizada. Durante a análise das provas obtidas nas fases anteriores, ficou evidente que a organização criminosa contava com estruturas altamente elaboradas para sustentar suas operações ilegais, incluindo o desenvolvimento e operacionalização de sistemas informatizados utilizados para apostas ilegais e controle das operações financeiras ilícitas.

As autoridades destacaram a importância do trabalho conjunto entre diferentes estados e instituições para combater esse tipo de crime complexo e sofisticado. A operação “Lavanderia dos Sonhos” demonstra o comprometimento das forças de segurança em desarticular organizações criminosas que exploram jogos de azar e praticam lavagem de dinheiro, protegendo assim a integridade financeira e a ordem pública.

Exploração do jogo do bicho e a lavagem de dinheiro

A exploração do jogo do bicho e a lavagem de dinheiro associada a essa prática têm sido alvos de diversas operações policiais e investigações no Brasil ao longo dos anos. O jogo do bicho é uma atividade ilegal de apostas em números, frequentemente associada a atividades criminosas e lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual dinheiro obtido através de atividades ilegais é incorporado ao sistema econômico legal para dar a aparência de origem legal. Esse processo muitas vezes envolve estruturas complexas de empresas de fachada, transações financeiras obscuras e manipulação de ativos.

O jogo do bicho, por sua vez, é uma forma de jogo de azar que consiste em apostas em números que representam animais. Embora seja ilegal, o jogo do bicho ainda é amplamente praticado em algumas regiões do Brasil, especialmente em comunidades urbanas mais vulneráveis.

*Com informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).