Nesta segunda-feira, 01/06/2026, investigações conduzidas por órgãos brasileiros, dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a recente decisão dos Estados Unidos de designar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras ampliam o alerta sobre a infiltração de facções criminosas na economia formal. A presença desses grupos em empresas legalmente constituídas, cadeias logísticas, fintechs, fundos de investimento, combustíveis, portos, fertilizantes, bebidas, cigarros, hotelaria e varejo impõe perda estimada de R$ 39 bilhões por ano à indústria brasileira e cria novos riscos regulatórios, financeiros e diplomáticos para empresas com exposição internacional.

O avanço das facções criminosas sobre a economia formal representa uma mudança estrutural no padrão de atuação do crime organizado no Brasil. O fenômeno já não se limita à lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas, roubo de cargas, contrabando ou extorsão. As investigações recentes indicam que grupos criminosos passaram a explorar diretamente atividades empresariais, a disputar mercados, a usar instrumentos financeiros sofisticados e a ocupar espaços em cadeias produtivas estratégicas.

Reportagem do jornal O Globo relata o caso de uma rede de 60 motéis no interior de São Paulo que chamou a atenção das autoridades pela aquisição de bens incompatíveis com a atividade declarada, incluindo um iate de 23 metros, um helicóptero, uma Lamborghini e mais de R$ 20 milhões em terrenos. A rede teria registrado faturamento de R$ 450 milhões em quatro anos e distribuição de R$ 45 milhões em lucros aos sócios.

Segundo as investigações, a rede fazia parte de negócios vinculados ao PCC, ao lado de lojas de franquia e empreendimentos imobiliários. Outro caso citado envolve empresas com suposto vínculo com a facção paulista que passaram a controlar um terminal no porto de Paranaguá, no Paraná, com cerca de 85 mil metros quadrados e 18 tanques para armazenagem de granéis líquidos.

Esses exemplos indicam que a infiltração criminosa atinge setores de alto valor econômico, forte circulação de recursos e importância logística para o país.

CNI estima perda anual de R$ 39 bilhões para a indústria

A Sondagem Especial Brasil Legal, divulgada pela CNI em maio de 2026, dimensiona o impacto econômico dos ilícitos sobre a indústria brasileira. O levantamento ouviu 1.398 empresas dos 32 segmentos industriais e apontou que 31% das empresas entrevistadas declararam ter sido afetadas por algum tipo de ilícito nos últimos 24 meses.

A CNI estima que o prejuízo causado por ilegalidades alcance 0,6% da receita líquida de vendas das indústrias extrativas e de transformação com mais de um funcionário. Em valores absolutos, isso corresponde a uma perda anual de R$ 39 bilhões, calculada sobre a receita líquida de 2023.

A pesquisa mostra ainda que pequenas e médias empresas sofrem impacto proporcionalmente maior. Entre as pequenas empresas afetadas, 38% relataram perdas equivalentes a 4% ou mais da receita líquida anual. Entre as médias, o índice foi de 39%. Nas grandes empresas, esse percentual caiu para 19%, indicando que negócios menores têm menor capacidade de absorver custos, reforçar segurança e enfrentar concorrência desleal.

Roubo de cargas, falsificação e sonegação pressionam empresas

O roubo ou furto de cargas durante o transporte aparece entre os principais ilícitos que atingem a indústria. Segundo a sondagem da CNI, esse crime foi mencionado por 32% das empresas impactadas por ilegalidades. O relatório também aponta a não conformidade de produtos, o contrabando, a falsificação e a sonegação fiscal como fatores relevantes de prejuízo.

Essas práticas afetam a economia de forma múltipla. Empresas regulares perdem mercado para concorrentes que operam com mercadorias ilegais, produtos adulterados, cargas roubadas ou estruturas tributárias fraudulentas. O consumidor fica exposto a itens sem controle de qualidade, e o Estado perde arrecadação.

O problema é agravado pela atuação dos chamados devedores contumazes, empresas que deixam de recolher tributos de forma reiterada e usam a inadimplência fiscal como vantagem competitiva. Em mercados de margem apertada, a diferença entre pagar e não pagar impostos pode definir a sobrevivência de empresas regulares.

Designação dos EUA cria novo risco para empresas brasileiras

Em 28/05/2026, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A medida terá vigência a partir de 05/06/2026 e foi justificada pelo governo americano como parte de sua estratégia de combate ao crime transnacional e ao narcotráfico.

A decisão abre uma frente sensível para empresas brasileiras. Embora a designação tenha como alvo direto as facções, especialistas citados no material analisado alertam que companhias, fintechs, operadores logísticos, instituições financeiras e empresas com exposição ao comércio exterior poderão enfrentar exigências adicionais de compliance, rastreabilidade e due diligence.

O risco não se restringe a empresas envolvidas diretamente com grupos criminosos. Negócios que tenham relação comercial indireta com estruturas contaminadas por facções, como terminais portuários, fundos, operadores financeiros ou cadeias de fornecimento sob suspeita, podem sofrer escrutínio ampliado de bancos, seguradoras, parceiros internacionais e autoridades estrangeiras.

Governo Lula rejeita classificação como terrorismo

O governo Lula rejeitou a classificação das facções brasileiras como organizações terroristas. A posição oficial sustenta que PCC e Comando Vermelho atuam por lucro, e não por motivação ideológica, razão pela qual deveriam ser tratados juridicamente como organizações criminosas, e não como grupos terroristas.

A divergência tem implicações diplomáticas e jurídicas. Para o governo brasileiro, a cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção é necessária, mas não deve abrir espaço para interferência estrangeira em assuntos internos. Para os Estados Unidos, a expansão regional e internacional das facções justifica medidas mais duras de bloqueio financeiro e responsabilização transnacional.

A controvérsia ocorre em ano de forte tensão política no Brasil e de crescente pressão internacional sobre redes criminosas latino-americanas. O tema tende a produzir efeitos sobre o debate eleitoral, sobre a política de segurança pública e sobre a relação entre Brasília e Washington.

Operação Carbono Oculto expôs infiltração em combustíveis e finanças

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28/08/2025, tornou-se uma das principais referências recentes sobre a sofisticação financeira do crime organizado no país. A ação reuniu Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Polícia Federal, polícias estaduais, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

Segundo a Receita Federal, cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo investigado movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. A operação identificou suspeitas de sonegação, adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada.

A Receita também informou que uma fintech atuava como “banco paralelo” da organização criminosa, movimentando mais de R$ 46 bilhões no mesmo período. A estrutura teria permitido a ocultação de valores, beneficiários finais e fluxos financeiros, dificultando o trabalho de fiscalização e rastreamento.

Outro ponto relevante foi a identificação de pelo menos 40 fundos de investimento usados como estruturas de ocultação patrimonial. A investigação apontou aquisição de ativos como usinas, postos, imóveis e empreendimentos ligados ao setor de combustíveis.

Fluxo Oculto amplia investigação sobre fintechs

A Receita Federal registrou, em 28/05/2026, um novo desdobramento no enfrentamento à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e às fraudes no setor de combustíveis. Deflagrada em maio de 2026, a Operação Fluxo Oculto é a segunda fase da Operação Carbono Oculto e figura entre as maiores ofensivas institucionais já conduzidas contra estruturas econômicas associadas ao crime organizado, especialmente ao PCC. A investigação busca desarticular mecanismos de adulteração de combustíveis, evasão tributária e ocultação patrimonial. A partir do aprofundamento das apurações da Carbono Oculto, foram identificadas seis novas fintechs suspeitas de operar como bancos paralelos, utilizadas para movimentar, dissimular e lavar recursos de origem ilícita.

Segundo a Receita, essas fintechs movimentaram mais de R$ 26 bilhões em quatro anos. O esquema também envolveria adulteração de combustíveis com nafta e uso de fundos para ocultação patrimonial.

A nova operação reforça a preocupação com o uso de instrumentos financeiros digitais por organizações criminosas. Fintechs, contas-bolsão, fundos em cascata e estruturas societárias complexas permitem que recursos ilícitos circulem com aparência formal, o que dificulta a identificação dos beneficiários finais.

Setor de combustíveis concentra vulnerabilidades

O setor de combustíveis aparece como uma das áreas mais vulneráveis à ação do crime organizado. A combinação entre alta circulação de dinheiro, complexidade tributária, distribuição pulverizada, possibilidade de adulteração e grande número de postos cria ambiente propício para fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.

O presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, afirma que a concorrência se torna inviável quando uma empresa deixa de recolher tributos enquanto as demais cumprem suas obrigações. Segundo ele, essa diferença pode alcançar 30%, comprometendo a competição com empresas regulares como Vibra, Raízen, Ipiranga e Petrobras.

As operações Cadeia de Carbono e Poço de Lobato, relacionadas ao eixo da Carbono Oculto, miraram o Grupo Refit, da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de importar combustível pronto, simular industrialização para pagar menos tributo e adulterar produto vendido ao consumidor.

O grupo movimentou R$ 70 bilhões em um ano e é apontado como o maior devedor contumaz do país, com débitos de R$ 26 bilhões. A Refit afirma que as questões tributárias envolvendo a companhia são discutidas nas esferas judicial e administrativa.

Portos, agronegócio e fertilizantes também aparecem no mapa de risco

A atuação de facções em terminais portuários amplia a preocupação com comércio exterior, logística e controle aduaneiro. Portos são estruturas sensíveis por onde circulam cargas de exportação e importação, combustíveis, granéis líquidos, insumos industriais e produtos agrícolas.

No agronegócio, fraudes no setor de fertilizantes. O roubo de cargas seria o primeiro passo de esquemas que desviam produtos para fábricas clandestinas, retiram insumos de qualidade e substituem o conteúdo por materiais adulterados, como areia, madeira ou tijolos triturados.

O agricultor pode receber produto falsificado sem perceber de imediato, o que compromete a produtividade, eleva custos e afeta a confiança em cadeias de fornecimento. O problema ganhou relevância após a guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, que pressionou o preço internacional de fertilizantes e ampliou o valor econômico desses insumos.

Bebidas, cigarros e apostas entram no radar

A falsificação de bebidas, prática que ganhou projeção nacional com episódios recentes envolvendo contaminação por metanol. O presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), Eduardo Cidade, afirma que a punição branda em alguns casos favorece a reincidência de falsificadores.

A indústria de cigarros é outro segmento citado como fortemente afetado por contrabando, falsificação e sonegação. O material informa que, na primeira leva de notificações prevista pela lei que coíbe devedores contumazes, aprovada em 2025, o governo notificou 13 empresas do segmento com dívidas superiores a R$ 25 bilhões com a União.

As apostas eletrônicas, especialmente as chamadas bets, também aparecem como setor de risco. O grande volume de transações digitais, a velocidade das operações e a dificuldade de rastreamento de beneficiários finais podem criar oportunidades para ocultação de recursos ilícitos.

Coaf identificou movimentações suspeitas bilionárias

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é citado no material-base como órgão que comunicou R$ 44,1 bilhões em movimentações suspeitas associadas a facções criminosas no Rio de Janeiro em um período de três meses.

O Coaf recebe, examina e identifica comunicações de operações financeiras suspeitas encaminhadas por instituições obrigadas a prestar informações. Esses dados não significam condenação automática, mas indicam fluxos que exigem investigação por órgãos competentes.

No caso do PCC, o texto-base informa que o Ministério Público de São Paulo (MPSP) estima que a receita anual da facção em setores econômicos pode chegar a R$ 12 bilhões.

Infiltração institucional preocupa especialistas

A presença de facções em atividades formais aumenta o risco de corrupção de agentes públicos, captura regulatória e interferência em estruturas estatais. O material analisado menciona suspeitas envolvendo a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro, em caso relacionado ao Grupo Refit.

Segundo a Polícia Federal, a secretaria “virou uma extensão da estrutura empresarial” do grupo. O ex-governador nega irregularidades. A Refit, por sua vez, sustenta que suas questões tributárias são tratadas no âmbito judicial e administrativo.

O gerente de programas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, citado no material, afirma que a capacidade de corromper agentes públicos é parte da lógica de organizações criminosas. Para ele, o desafio é impedir que casos localizados avancem para um nível estrutural de comprometimento institucional.

Estado precisa integrar fiscalização, inteligência e persecução penal

O advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo (USP), Pierpaolo Bottini, avalia que o Estado brasileiro ainda não vive uma situação de cooptação completa pelo crime organizado, mas caminha para um cenário de risco caso não adote ações eficientes.

A resposta exige integração entre Receita Federal, Coaf, Banco Central, polícias, Ministérios Públicos, agências reguladoras, administrações tributárias estaduais e órgãos de controle. A sofisticação das facções exige tratamento compatível com crimes econômicos complexos, e não apenas com repressão policial tradicional.

O combate à infiltração criminosa na economia formal depende de rastreamento de beneficiários finais, transparência em fundos e fintechs, fiscalização tributária constante, controle portuário, cooperação internacional e punição efetiva a estruturas empresariais usadas para lavar dinheiro, sonegar tributos e fraudar mercados.

Infiltração de facções criminosas na economia formal

A infiltração de facções criminosas na economia formal representa uma das ameaças mais graves ao ambiente institucional brasileiro. O problema ultrapassa o campo da segurança pública e atinge a concorrência, a arrecadação tributária, a integridade do sistema financeiro, a reputação internacional de empresas e a própria autoridade do Estado. Quando organizações criminosas passam a operar por meio de empresas, fintechs, fundos, portos e cadeias produtivas, o país enfrenta um desafio de governança econômica.

A decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas amplia o grau de exposição internacional do Brasil. Embora o governo brasileiro tenha razão ao distinguir crime organizado de terrorismo ideológico, o enquadramento americano produzirá efeitos práticos no sistema financeiro global. Bancos, investidores, operadores logísticos e seguradoras tendem a exigir controles mais rigorosos de empresas brasileiras expostas a setores vulneráveis.

O ponto central é que o Brasil não pode depender de pressão externa para enfrentar um problema interno. A resposta adequada passa por instituições fortes, fiscalização permanente, inteligência financeira, cooperação federativa e punição efetiva de estruturas empresariais usadas pelo crime. A tradição republicana exige que o Estado preserve a legalidade econômica, proteja empresas regulares e impeça que a força financeira das facções corrompa mercados e instituições.

A designação americana de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas foi anunciada em 28/05/2026 e tem vigência prevista para 05/06/2026. Até a efetiva aplicação da medida e seus primeiros efeitos concretos, os impactos sobre empresas brasileiras devem ser tratados como risco regulatório, financeiro e diplomático, e não como consequência automática já consumada.

*Com informações do jornal O Globo.