A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado Federal realiza, nesta quarta-feira (18/03/2026), uma sessão decisiva para o avanço das investigações ao analisar 37 requerimentos, entre eles pedidos de convocação de figuras políticas, empresariais e do meio digital. O destaque da pauta recai sobre a convocação do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, além do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e da influenciadora Martha Graeff, em um movimento que amplia o alcance político e financeiro das apurações.
A reunião ocorre sob a presidência do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e inclui ainda pedidos de quebra de sigilos e oitivas de agentes ligados ao sistema financeiro nacional. O objetivo declarado é aprofundar a investigação sobre estruturas empresariais, fluxos financeiros e eventuais conexões com organizações criminosas, especialmente no contexto da chamada Operação Compliance Zero.
Convocação de ACM Neto amplia alcance político da CPI
A eventual convocação de ACM Neto foi solicitada pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e representa um dos pontos mais sensíveis da pauta. O requerimento baseia-se em informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), segundo as quais uma empresa de consultoria vinculada ao ex-prefeito teria recebido cerca de R$ 3,6 milhões entre 2023 e 2024.
Os valores, conforme o documento, teriam origem no Banco Master e na empresa de investimentos Reag. O banco é alvo de investigação da Polícia Federal por suposto envolvimento em um esquema de fraude bilionária no sistema financeiro, com indícios de conexões com o crime organizado.
Segundo o autor do requerimento, a convocação busca esclarecer:
- A natureza dos contratos firmados pela consultoria de ACM Neto
- A origem e a finalidade dos recursos recebidos
- Possíveis vínculos indiretos com estruturas sob investigação
A inclusão do ex-prefeito de Salvador na lista de convocados marca uma inflexão relevante na CPI, que passa a atingir agentes políticos de projeção nacional, além de empresários e operadores financeiros.
Convocações de Valdemar e Martha Graeff reforçam linha de investigação
Outro eixo da investigação envolve o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, cuja convocação também será votada. O pedido está associado a declarações públicas sobre doações de campanha realizadas por Fabiano Zettel, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
Zettel é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero por suposta participação em crimes contra o sistema financeiro. A CPI busca esclarecer se recursos oriundos dessas estruturas financiaram campanhas eleitorais em 2022, incluindo as de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.
Já a influenciadora Martha Graeff, apontada como ex-noiva de Vorcaro, foi incluída na pauta a partir de requerimentos do senador Marcos do Val (Podemos-ES) e do relator Alessandro Vieira. A convocação indica uma tentativa da comissão de mapear relações pessoais e sociais que possam ter servido de elo para movimentações financeiras suspeitas.
Quebra de sigilos e ampliação do escopo investigativo
A CPI também analisa uma série de pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, considerados estratégicos para o avanço das investigações.
Entre os alvos estão:
- Pessoas físicas como Letícia Caetano dos Reis e Ahmed Mohamad Oliveira
- O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
- Fundos de investimento, incluindo o Arleen FIP Multiestratégia
- Empresas ligadas ao Banco Master e à Reag Investimentos
Os senadores também solicitaram à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a identificação dos beneficiários finais de fundos de investimento, numa tentativa de rastrear estruturas societárias complexas frequentemente utilizadas para ocultação de recursos.
Oitivas de ex-dirigente do Banco Central e gestor de investimentos
Na segunda etapa da reunião, a CPI ouvirá o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o fundador da Esh Capital, Vladimir Timerman.
No caso de Neves de Souza, os parlamentares pretendem esclarecer:
- Falhas nos mecanismos de supervisão do sistema financeiro
- Eventuais lacunas regulatórias exploradas por organizações criminosas
Já o depoimento de Timerman deve abordar:
- Estruturação de fundos de investimento
- Movimentação de recursos sob suspeita
- Possíveis conexões com empresas investigadas
As oitivas são consideradas centrais para compreender o funcionamento técnico das operações financeiras investigadas.
Outras convocações e ramificações da investigação
A CPI ainda deve deliberar sobre a convocação do ex-governador de Mato Grosso e ex-senador Pedro Taques, em razão de investigações relacionadas ao sistema de crédito consignado no estado.
Além disso, requerimentos incluem empresários, advogados e sócios de empresas como:
- Prime Aviation Participações e Serviços S.A.
- Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A.
Essas iniciativas indicam uma expansão da investigação para além de indivíduos, alcançando estruturas empresariais e redes de relacionamento financeiro.
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